etc,rvn,erg,cfx,ethw,ethf中转地址，点击进入

近年来，随着互联网金融的迅猛发展，虚拟货币交易、投资、理财等虚拟网络逐渐成为一种潮流。然而，一些不法分子却利用网络，打着高收益、高回报的幌子，诱导市民在平台上进行虚拟币交易，进而实施诈骗。日前，南宁市公安局宾阳县分局就破获一起虚拟币投资诈骗案。
近日，宾阳县公安局网安大队民警通过对线索梳理和案件侦查发现，一个名为“币圈”的微信群在网络上悄然兴起，并迅速发展成为一个诈骗团伙。通过缜密侦查、连续作战，民警成功锁定了该犯罪团伙的窝点位置和组织架构，并于8月13日晚在南宁市宾阳县城将该犯罪团伙抓获归案。
高额收益，高回报
“赚多少，你说了算”，“小云”告诉大家，只要按照他的指导去做，就能在一年内赚到10倍收益！听到“小云”这么说，很多人都心动了，纷纷通过微信转去1000元至2万元不等的钱款。很快，一天之内就有20多名投资者来“小云”处报了名。
在第一次尝到甜头后，“小云”就开始引诱大家加大投入资金。通过几次转账后，“小云”称由于平台系统升级需要再过几天才能开盘，让大家再耐心等待。没过多久，“小云”再次表示可以直接在平台上操作。紧接着，“小云”又引导大家进行多次转账投资。几天后，“小云”称平台已经正常运行了。
就这样，一个月内发展了40多名受害人到平台投资，其中30多名受害人在投资后成功提现到银行卡中。然而，令人意想不到的是，“小云”并没有如约带着大家一起赚钱。而且在投资几天后就被平台踢出群并拉黑，此时所有的人都傻眼了。
“虚拟货币”骗局
从2017年开始，境外不法分子通过非法手段获取公民个人信息，然后利用微信、微博等社交平台以“投资理财”“金融互助”等为幌子进行非法集资。不法分子通过在各种微信群、QQ群内以专家讲座、分析大盘等方式进行洗脑宣传，用高额回报诱惑投资者参与投资，并将投资者拉入事先建立好的微信群里，由所谓的“托”在群内发布虚假信息或直接伪造交易平台以诱导投资者入金投资。投资者一旦进入这些“虚拟货币”的投资后，他们的钱就不是进入了正规的外汇交易市场，而是转入了个人账户。据统计，截至2018年5月16日，“暗链”“火币”“OK币”等共涉及400余万投资者，涉案金额高达20亿元人民币。
目前市场上出现的一些虚拟货币交易平台并不能提供交易服务，不能购买实物商品；有些平台存在大量虚假宣传、虚拟货币与法定货币之间缺乏兑换标准和渠道、交易过程中可能会出现资金无法返还等现象。请广大投资者提高警惕，不要轻信网上所谓的虚拟货币交易平台和个人之间的所谓交易合同。如有疑问，请及时咨询专业机构进行评估。
虚假投资平台
实际上，“小云”只是个虚拟货币投资平台的员工，并没有所谓的平台技术人员。平台后台系统也只是一个简单的技术代码。
2020年6月底，受害人王某在微信朋友圈看到有人介绍说自己有个赚钱的好项目，只要投资购买数字货币，就能获得高额回报。随后，王某就联系上了对方，给王某推荐了一个平台“小云”。在“小云”的带领下，王某下载了该平台的 APP并注册了账号。
王某下载该 APP后，开始跟着“小云”进行交易操作。然而，通过多次转账投入资金后，发现平台一直无法正常运行。经了解，该平台属于虚假交易平台，根本没有所谓的技术人员来操纵后台数据。最后王某意识到被骗了，遂报案。
杀猪盘套路
那么，什么是杀猪盘呢？杀猪盘就是诈骗分子在网上以恋爱交友为名，将受害人骗至境外诈骗团伙搭建的虚假投资平台进行投资，或者利用虚假网络赌博平台进行赌博，待受害人充值巨额资金后，平台将其踢出并将其拉黑。
这就是常见的“杀猪盘”，一般情况下，诈骗分子会以高回报、高收益为诱饵吸引投资。这些投资平台一般都是和骗子公司合作或者直接建立的，这些网站都是后台可以操控。在你发现不对劲想要提现时，网站就会以各种理由拒绝让你提现。
当你想报警时，对方会说已经向网站运营商反映过情况。而当你再找网站运营商时，就会发现自己的联系方式也被拉黑。等你再次尝试通过联系网站运营商时，发现已经联系不上了！
目前杀猪盘有两个特点：第一就是利用你的弱点和贪婪进行诈骗。
第二就是在网络上交友的时候，一定要有戒心，不要因为对方的花言巧语就对对方产生信任。
第三点就是要提高防范意识。
在此也提醒大家：天上不会掉馅饼，网络上所有的高回报投资都是骗局！
交友类骗局
此类骗局是指不法分子利用网络交友，诱骗受害人参与网络投资、赌博、彩票等活动，以骗取受害人的钱财。这类诈骗形式往往是不法分子通过各类交友软件，以与受害者交朋友等方式吸引受害人参与所谓的投资活动。
一旦有人上钩，不法分子就会让其尝试性地投入小额资金，并在获取受害者信任后，引导其参与网络投资活动，骗取受害者钱财。
防范此类诈骗最主要的还是提高个人安全防范意识。首先，要增强网络安全防范意识，不要随意在网上透露自己的个人信息、家庭情况、经济状况等；其次要慎防“网恋诈骗”，尤其是在不了解对方的情况下，切勿相信“天上掉馅饼”的好事；此外要警惕网络上以交友名义诱导受害人投资赌博或借钱赌博的行为。
公安机关提醒：面对各种网上交友，要提高警惕。不要被骗子所谓的甜言蜜语所迷惑，更不要因为好奇而同意对方要求你做一些事；在与网友交往时要全面了解对方信息（家庭成员、经济状况、工作单位等）；对不熟悉的人和事要警惕，切勿轻信他人的“好心”和“好意”；发现对方有异常行为时要注意辨别及时报警。
当遭遇网络诈骗时，应做到“三不一要”：即不轻信、不转账；不要轻信微信、 QQ上认识的网友；不要向陌生个人账户转账汇款。当发现被骗时，一定不要慌张，要及时拨打110或全国反诈预警专线96110报警。
投资虚拟币，请警惕
1.所谓的“比特币”、“以太币”等虚拟货币，没有发行主体，不具有法律效力，其价格也是人为操控的结果，甚至可能是骗子故意炒作出来的，目的是为了骗钱。
2.对于自称“老师”、“专家”的人主动加好友，推荐股票、投资期货、虚拟货币等投资活动，投资者一定要提高警惕。这些人往往会先免费讲解股票、期货等知识，随后通过后台操作，让投资者亏钱。
3.网络上任何声称可以带投资者赚大钱的都是骗子！
4.对于各类所谓“理财经理”、“代客理财”电话及 QQ、微信等社交工具主动搭讪要你加入理财群的陌生人一定要提高警惕。
5.不要相信天上会掉馅饼，即使有所谓的“盈利图”也不要轻信。要记住，投资理财具有很强的专业性，没有谁可以真正懂得理财产品。
6.投资者在选择虚拟币投资时要了解其成分和原理。投资者一定要了解虚拟币背后所依托的技术是什么；是采用什么底层架构设计；是否有真实的应用场景；其收益的产生是否透明等。凡是打着虚拟币投资旗号拉你进群、推荐股票、给你看走势图或者在群里发盈利图的都是骗子。
选择正规平台，远离非法平台
目前，国家对虚拟货币交易采取了严格的管控措施。2020年6月5日，中国人民银行等十部委联合发布《关于防范比特币风险的通知》，明确规定任何机构和个人不得开展与比特币相关的业务。那么，投资者如何才能有效识别非法虚拟币交易平台？
合法的虚拟货币交易平台都是受国家监管的，投资者可通过中国互联网金融协会官网或中国期货业协会网站查询相关机构是否是经监管部门或行业主管部门批准设立，是否具备合法资质。另外，投资者也可通过监管机构官网查询监管对象，以避免上当受骗。
第二，远离非法平台。正规的虚拟币交易平台在做好相关风险提示后都会向投资者明确虚拟币的交易风险及责任承担，并在平台页面醒目位置提示投资者注意交易风险。而一些非法平台则是以“高收益”诱惑投资者参与到虚拟币交易中来。
第三，合理甄别网站或软件的真伪。投资者可登录中国互联网金融协会官网，在“互联网金融信息披露”专栏中查询合法的虚拟货币交易平台名单，并在官网相关提示中提高警惕。
第四，一旦发现被骗，要及时报警。如果不慎遭遇诈骗，请立即拨打110报警或到就近派出所报案。切勿轻信不法分子的花言巧语和承诺，避免因不转账、不汇款而被犯罪嫌疑人“私了”或者直接“跑路”而损失财产。
如果你身边有被骗的朋友或亲人要及时告诉他们这些信息——“在 xx地骗了 XX钱”（不要说“某某地方诈骗很厉害”）。
保护好个人信息
1.身份证复印件要标注用途。在提供身份证复印件时，一定要在复印件上标注好用途，如：“仅供 xxx （本人学习、工作、生活使用）”或“仅供 xxx （本人经营使用）”等字样，以免被人盗用。
2.不将身份证借给他人。要妥善保管好自己的身份证，不能轻易借给他人使用。在提供身份证复印件时，最好标注清楚用途，例如：“此复印件仅供办理 xxxx （自己的业务）用”。
3.各类单据要妥善保管。快递单、车票、登机牌等有个人信息的单据千万不要随意丢弃，应及时销毁或涂黑处理。
4.不在微博、 QQ空间、论坛、贴吧等网络平台暴露自己的真实身份信息及地址。在进行网络交易时，一定要核实对方身份及联系方式是否正确，不要盲目相信对方提供的电话及网络地址等信息。
5.不要轻易相信所谓“专家”、“老师”的电话、短信以及网络“指导”，时刻保持警惕，不轻易转款给他人。
6.不轻信他人以各种名义要求先支付保证金或预付款等的理由和行为。不要随意点击不明链接或在不明网址上填写个人信息。
不盲目跟风，理性投资
很多人把投资比特币当成一种“发财”的方式，不管对错，不管风险。尤其是当价格到了1万美元之后，有些人甚至不惜借钱投资。但是在比特币价格跌到“0”元的时候，大部分人都会选择“割肉”，所以这就导致了很多人的投资血本无归。要知道，比特币只是一个虚拟的东西，不是现实生活中的资产。它没有任何实际的价值和意义，只是作为一种数字货币进行交易。
事实上，除了比特币之外，还有很多虚拟货币都没有得到市场认可，例如：
1.莱特币是一种类似于比特币的虚拟货币。它将一个“虚拟”的比特币与另一个“实体”的一种商品结合在一起。它的原理是通过电脑算法来产生比特币。莱特币是目前市面上流通的虚拟货币中比较特殊的一个币种。
2.瑞波币（XRP）是一种基于区块链技术（blockchain technology）开发的数字货币，它与其他加密数字货币不同在于： XRP不依赖于特定算法或者技术。其使用智能合约来发行和管理瑞波币（XRP）这一类虚拟货币。
虚假宣传，吸引加入
“小惠”被拉入群后，便开始介绍自己的投资经历，并以“高收益、高回报”为诱饵，怂恿大家注册平台账户进行投资。还在群里不断分享“成功”案例，为群内人员打气加油。
当群聊逐渐活跃起来后，小惠便开始推荐自己的投资项目了。“我是一个炒币爱好者，想赚点外快，就跟她推荐了一个炒币项目。我说这个项目是国家认可的，而且有官方扶持。”小惠说道。
据调查，该团伙以推广的方式发展成员的过程中，往往先通过免费领礼品、免费领红包的方式吸引群众注册账号进行注册，并引导受害人进行实名认证或填写信息来获取网络地址和手机号进行实名认证。
然后由客服人员通过微信联系受害人注册账号，并将账号和密码发送给他们并要求其发送个人信息资料到平台验证手机号或个人信息注册手机号等方式获取手机号或个人信息验证。
犯罪嫌疑人通过网络寻找有资金需求的人的手机号码或者个人信息以及将该账号绑定到自己的微信上，将账号绑定到自己的微信上后通过网络聊天的方式与受害人进行交流，然后将他们拉入“币圈”微信群进行群内虚假宣传。
当受害人进入群内后，客服人员通过聊天等方式不断诱导受害人进行投资和购买虚拟币。当受害人发现自己上当受骗后，他们便会以各种理由搪塞受害人或直接将人踢出群聊。
“我也是被骗了啊，你们别告诉别人我投资了这个币。”
“我们都是在一起玩的朋友嘛……”
“这个币不会骗人的，不会让人亏钱的！”
“今天你就把钱投进去吧……”
骗取信任，诱导投资
诈骗分子通常会注册虚假投资网站，使用“高收益”“稳赚不赔”等噱头，将受害人吸引到平台进行投资，随后诱导受害人购买虚拟币（主要是比特币、以太币等）或直接要求受害人充值购买虚拟币。受害者在平台上看到的投资项目均为虚假，一般都是提前充值然后交易后显示亏损，等到受害者充值进去之后，诈骗分子会让投资者盈利提现，接着就以“手续费”等各种借口要求受害者再继续充值投资。如果受害者发现自己被骗了，可向平台客服投诉。如果发现被骗金额较大的话，要及时报警！
随着互联网金融的发展、互联网技术的进步、虚拟货币的兴起、金融监管的不到位等等，各种网络诈骗手段也是层出不穷。不法分子以高收益为诱饵诱导投资者入局，实施诈骗。
1.微信加好友后首先要确认对方是否为真实投资者，切勿被虚假标的所迷惑。
2.骗子通常会让受害者相信自己能够在短期内赚到大钱。但实际上这些平台上的投资标的是与市场价格挂钩的虚拟货币，这些币并不会变动或产生任何价值；
3.骗子在交流过程中会告诉你已经赚了很多钱，并对你进行“羡慕”；
4.在加对方好友后你就可以向对方询问操作建议。骗子往往会通过晒一些盈利截图或发送假交易截图来骗取受害人信任；
5.一旦取得受害人信任后，骗子就会在朋友圈或其他渠道大肆宣传自己所代理的平台如何厉害，投资者参与投资可以稳赚不赔等；
6.一旦取得受害人信任后，骗子便会向受害人推荐一个所谓的“老师”或“专家”帮受害者推荐投资项目。但是，这个所谓的“老师”或“专家”实际上是骗子虚构的身份。
7.当受害人开始投资后，骗子通常会先让你小赚几笔让你相信这个平台。随后一周左右，平台上的资金都在为骗子打工（不能提现）；
8.等到受害人投入大量资金后，骗子就会让你加大投资额度或者直接将你的钱提现至个人银行账户；
9.最后一步是诈骗分子将受害人拉黑。
投资一定要选择正规平台。如果真的想做投资理财，首先要确认对方是否具有相关资质。
一般来说，正规平台都会要求投资者提供真实姓名、身份证号码、银行卡号等个人信息；其次平台资质要齐全。除了营业执照外，投资者还应看清平台是否具有相应业务资质；最后在进行投资之前，要确认对方是否为正规平台。
在此也提醒广大市民：
1.切勿轻信高收益、高回报的投资理财信息。理财产品收益越高风险越大。
2.不要轻易尝试使用个人账户以外的账户进行投资。这一环节诈骗分子会诱导受害人下载 APP并充值。同时他们会建议受害人开通第三方支付平台进行支付以保障资金安全。
3.不要随意透露身份证号、银行卡号、验证码等信息。
4.如果发现自己被骗或财产受损时不要惊慌，要及时拨打110或到公安机关报案；也可以直接拨打“110”报警电话求助。
群内营销，洗脑投资
今年2月，事主彭先生加入了一个“币圈”微信群，在群里被一些群友不断灌输“投资比特币能赚大钱”的理念，让其误以为自己也能赚到钱。
一开始，他只投入了500元进行试试水，可没过多久就赚了几百元。于是他加大金额投入到3万余元，并向自己的好友介绍了“币圈”这个微信群，称在这里能赚钱。
群内每天都有专人分享“币圈”最新消息、推荐投资平台等内容。在群里，还有专门的老师给群友们分享“投资比特币的经验”“购买比特币的技巧”等内容。
2月底开始，事主彭先生陆续向“币圈”微信群内投资了3万余元。随着投资金额的增加，他开始频繁在群内收到“老师”发来的消息：投资比特币赚了近1倍的利润。这让事主彭先生非常心动，并想跟着群内“老师”的指导投资比特币。随后在“币圈”微信群中又陆续有人晒出自己购买比特币赚了钱的截图和转账记录。就这样，事主彭先生也跟着群内“老师”购买比特币赚了钱，并准备加大投资力度。
5月初，事主彭先生在微信群中发现一名陌生男子在群内晒出了购买比特币赚了钱的截图。随后，该男子又不断地向事主介绍一个叫“Luna”（音译）的平台，该平台和币圈微信群中分享的比特币一样是虚拟货币交易平台（币圈微信群）。该男子声称这个平台非常正规，资金都是从国外进进来的，保证百分百赚钱。
在事主彭先生看来，自己进入这个所谓“币圈”微信群之后便没有打算再离开了。为了取得事主信任并获取更多资金，该男子每天都会在群内发布自己购买比特币的截图以及成功获利的消息。当事主彭先生发现这个平台确实没有问题后，便加大了投资金额打算继续投资。
然而就在他准备加仓时，却发现自己之前购买的比特币已经无法提现了。当事主彭先生联系上该平台客服时才知道自己上当受骗了，于是他赶紧报了警。
警方侦查发现，这是一起典型的“杀猪盘”诈骗案件：犯罪团伙将受害人拉进“虚拟币交易”微信群后展开营销攻势使受害人进入陷阱从而实施诈骗。首先由客服人员向受害人推送投资平台消息和相关内容；其次通过“晒单”方式营造“赚钱轻松”氛围并制造盈利假象；最后引诱受害人注册开户并诱导其进行虚拟币交易进而实施诈骗。
“杀猪盘”常见套路：
1、用“理财专家”或“金融大咖”通过组建微信群或者QQ群等方式广撒网，把投资理财、股票投资等相关知识拉入群里；
2、利用群内投资者之间信息不对称等特点诱惑投资者下载相关平台或 APP；
3、利用前期小试牛刀的方式让投资者尝到甜头；
4、利用某些虚拟币有价格涨跌波动的特点让投资者认为只要买了这个虚拟币就能赚大钱；
5、在群友的鼓动下让投资者下载虚假交易平台或 APP进行投资；
6、投资后不让投资者得到任何利润或者收益；
7、联系受害人收取各种费用来骗取受害人钱财；
8、一旦得手便迅速解散群、换掉“人设”以逃避打击。
警方提醒：在涉及虚拟币交易等行为时应保持高度警惕，避免盲目跟风投资造成经济损失，一旦发现涉嫌诈骗等违法犯罪行为的情况时要及时拨打110报警或前往当地派出所报案。如发现此类投资理财等行为可能涉嫌犯罪的情况，要及时向公安机关进行举报。
近年来，网络投资理财类诈骗案件高发多发。由于大多数受害者被不法分子“洗脑”，再加上高回报诱惑、高收益诱惑等因素极易成为诈骗团伙的目标。因此在日常生活中市民朋友一定要提高警惕，增强防范意识，谨记以下“四不要”：
不要轻信陌生人推荐的虚拟币、交易平台或 APP；
不要参与网络上来路不明的交易；
不要相信在任何群里都可以获得高额回报的消息；
不要轻易在网络上泄露个人信息。
诈骗成功，平台后台
1、将平台账户信息，如账号、密码、验证码等信息发给对方；
2、让受害人入群，群里会有人冒充平台工作人员或者客户，进行聊天，博取信任；
3、让受害人下载相关交易平台，并在平台上注册账号，填写银行账号以及身份证等信息；
4、推荐几款所谓“炒币”的软件给受害人下载并安装；
5、推荐一个指导老师进行指导，给受害人一些“虚拟币”的购买建议。为了打消受害人疑虑，指导老师会推荐几款不同的“虚拟币”给受害人进行购买；
6、将买好的虚拟币转入到所谓的“虚拟币钱包”中进行交易；
7、客户看到自己赚了钱，对老师的指导更加信任。老师会把所谓的“投资平台”发给客户看，让客户觉得自己真的是运气好；
8、让客户不要随意提现。在客户提现时，会被要求缴纳一定数额的“解冻金”以证明投资资金来源正当。如果客户不想缴纳这部分钱，就会被老师和平台踢出群。
警方提示：投资者要谨慎选择投资渠道，选择正规的金融机构进行投资理财。切莫贪图高额回报而轻易向私人账户汇款转账，不要向陌生人提供任何银行卡账号和密码。如遇到可疑情况可拨打110或到附近公安机关咨询求助。
一旦发现被骗，应及时保留相关证据、准确记录骗子的账号和账户名，并第一时间报警。
1.非法证券期货活动具有很大的欺骗性和隐蔽性，投资者要谨记高收益往往伴随着高风险这条投资理财铁律，切勿被高收益所迷惑而盲目加入证券期货投资。
2.通过投资理财群进行推荐股票、推荐期货、理财产品等都是诈骗行为。因为在群里都是假的客户，一旦有几个人说股票赚钱了都可以一起来赚点钱，最后就是群里人一起亏损。
3.切勿相信所谓的“内幕消息”“专家预测”“大资金操盘”等说法！不要随意下载所谓的投资理财 APP；不要随意在社交平台留下个人信息以及资金账号；更不要随意向他人转账！
4.切勿盲目加入未经核实的投资理财群，很可能就是个骗局；避免与网友私下交易！
5.切勿随意添加陌生人或者通过社交平台上的好友申请，特别是自称是投资理财专家、分析高手、金融精英、高额回报等信息的人。这类人往往都是想把你发展成为他们的下线以赚取提成！
6.有任何投资理财疑问请联系当地公安机关或拨打110咨询。
卷款潜逃，人间蒸发
被害人黄某在被骗后，觉得自己被骗金额较大，于是向南宁市公安局江南分局报案。江南分局民警在调查中发现，黄某被骗的金额仅为4万元左右，诈骗团伙成员还没有来得及转移涉案资金。警方随即将嫌疑人黄某2人抓获归案。经审讯，2人对自己的犯罪事实供认不讳，并交代了另外3起案件。
经查，黄某2人通过微信群认识一名男子，该男子告诉两人其经营着一个所谓的“炒币”平台，只要投资一笔钱就能得到一笔高额回报。
二人于是按照该男子的指示在“炒币”平台上注册了账户，并将钱款转入该男子的账户。
过了一段时间后，该男子通过微信将所收到的钱转给了黄某2人。如此往复，黄某2人先后收到款项40余万元，却一直无法提现到账。
8月12日晚6时许，警方得到消息：黄某2人已经卷款潜逃。经过侦查发现其居住的小区里并没有任何人。警方在小区保安的配合下摸排到一处废弃厂房内并将2名犯罪嫌疑人抓获归案。
目前，2名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。